헥토이노베이션

					
제16기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제22조에 따라
제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 



                     
                     
    - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리
실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제16기(2024년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(첨부1 신구대조표 참조)

- 제3호 의안 : 자본준비금 감액  및 이익잉여금 전입의 건

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부2 이사 후보 이력사항 참조)

   제4-1호 의안 : 사내이사
김민정 선임의 건

   제4-2호 의안 : 사외이사
최성국 선임의 건

   제4-3호 의안 : 사외이사
김용철 선임의 건

   제4-4호 의안 : 기타비상무이사
김성현 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사 황지현 선임의 건 (첨부3 감사 후보 이력사항 참조)

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (첨부4)

- 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (첨부4) 



4. 전자투표에
관한 사항

 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이
제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표시스템
인터넷 및 모바일 주소 : 

       「https://vote.samsungpop.com」

  나. 전자투표
행사기간 : 

        2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일
오후 5시

      - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지
가능)

  다. 본인
인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

  라. 수정
동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리



5. 경영참고사항의
비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을
당사의 본사, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템 (http://kind.krx.co.kr)에
전자 공시하오니 참고하시기 바랍니다.



6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항
기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인
신분증



7. 기타

제16기 배당은 1주당 현금 490원을 예정하고 있습니다. 





                     
                     
  2025년 3월 12일

                      서울특별시
강남구 테헤란로 34길 6, 태광타워 13층

                     
                 

                     
                   주식회사  헥토이노베이션

                     
             대표이사
 이      현
     철 (직인생략)