헥토이노베이션

					
제17기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제22조에 따라
제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 



                     
                     
    - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리
실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제17기(2025년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 

   제3-1호 의안 : 사내이사
이현철 선임의 건

   제3-2호 의안 : 사내이사
이경민 선임의 건

   제3-3호 의안 : 기타비상무이사
이동훈 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 김재영 선임의 건 

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  

- 제7호 의안 : 자기주식보유·처분계획 승인의 건

*별첨 참조



4. 전자투표
및 전자위임장권유에 관한 사항 

당사는 주주님들의
편의를 위해 '상법 제368조의4'에 따른 [전자투표제도]와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호'에 따른 [전자위임장권유제도]를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는
아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을
수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
https://vote.samsungpop.com

 

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 (삼성증권)

    : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

    - 기간 중 24시간
이용 가능 (단, 시작일은
09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

    

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로
의결권행사또는 전자위임장 수여

 

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가
제출되는 경우 기권으로 처리

 

5.
경영참고사항의
비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr),
한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 전자공시하오니 참고하시기
바랍니다.

 

6.
주주총회
참석시 준비물

-
직접행사 : 신분증

-
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인
신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

 

7.
기타

제17기 배당은 1주당 현금 500원을
예정하고 있습니다. 

. 





                     
                     
  2026년 3월 11일

                      서울특별시
강남구 테헤란로 34길 6, 태광타워 13층

                     
                 

                     
                   주식회사  헥토이노베이션

                     
             대표이사
 이      현
     철 (직인생략)